中信集团是1979年由荣毅仁先生创办的。成立以来,中信集团充分发挥了经济改革试点和对外开放窗口的重要作用,通过引进国外资金、先进技术和管理经验,按照国际惯例办事,在计划经济体制中探索走市场经济的道路,为国家经济建设作出了贡献,在国内外树立了良好信誉和形象。目前,中信集团已发展成为一家具有较大规模的跨国综合性企业集团。
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中信集团按照“践行国家战略、助力民族复兴”的使命要求,以“打造卓越企业集团、铸就百年民族品牌”为发展愿景,以“深化国企改革、加强科技创新和融入区域战略”为工作主线,深耕综合金融、先进智造、先进材料、新消费和新型城镇化五大业务板块,致力于成为践行国家战略的一面旗帜,国内领先、国际一流的科技型卓越企业集团。
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承前启后,继往开来。站在中信40年后再出发的起点上,我们将继续秉承“诚信、创新、凝聚、融合、奉献、卓越”的中信核心价值理念,践行“32字中信风格”,不断完善员工管理、环境管理、品牌管理和公益管理,为践行社会责任提供新可能,与国家、与社会、与时代同呼吸、共命运,共创自然与人类的美好未来。
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2024年3月28日,中信股份董事会2024年第一次定期会议在香港中信大厦以现场和电话会议方式召开。董事长奚国华出席并主持会议,副董事长、总经理张文武和董事会成员刘正均、王国权、于洋、张麟、李艺、岳学鲲、杨小平、穆国新、李子民、萧伟强、徐金梧、梁定邦、科尔、田川利一出席会议,执委会成员徐佐、方合英、曾琪,战略委员会顾问李如成,中信金控总经理,中信股份投资总监,联席公司秘书,驻集团纪检监察组相关负责人及办公厅、战略发展部、财务部、库务部、人力资源部、审计部等职能部门主要负责人列席会议。
会议委任张文武为中信股份执行董事、副董事长及总经理、提名委员会委员、战略委员会委员及执行委员会副主席,审议通过了中信股份2023年度财务报告、年报、ESG报告及业绩公告、2023年度末期分红方案、2023年度核数师费用及续聘2024年度核数师、召开2024年股东周年大会和同意中信金控将所持有的中信银行A股可转债全部转为普通股等议题,听取了2023年度经营和重点业务报告。
奚国华对各位董事在2023年度的勤勉履职和辛勤付出表示衷心感谢。他指出,2023年董事会履职尽责,在全体股东的大力支持下,在管理层的团结奋斗下,公司全力践行国家战略,对标深化改革攻坚,稳妥化解风险挑战,经营业绩继续跑赢大市,世界一流企业建设实现新进展。2024年,公司将保持战略定力、坚定发展信心,准确把握当前面临的形势和要求,主动应变局、破难局、开新局,按照下一阶段深化改革发展的“一个深入、三个推动、五个突破”总体思路,推动各项工作不断取得新成绩,不断巩固持续健康高质量发展的良好态势,为股东和投资者创造更大价值,为强国建设和民族复兴伟业作出新贡献。奚国华对董事们提出的意见和建议表示感谢,要求有关职能部门和子公司做好跟进落实。
张文武作了中信股份2023年经营和重点业务报告。报告指出,2023年,面对复杂的外部环境和艰巨的改革发展任务,公司坚持稳中求进工作总基调,顶压前行、克难奋进,统筹推进各项重点工作取得积极进展,高质量发展迈出坚实步伐。2024年,公司将在董事会的带领下,牢牢把握坚持高质量发展这个新时代的硬道理,锐意进取、真抓实干,有力有效落实改革发展重点任务,扎扎实实做好各项经营管理工作,以起步即冲刺的拼搏姿态奋力夺取“开门红”,在推动高质量发展上展现更大作为,努力提升中信股份市场价值,更好回馈公司股东。
各位董事一致赞同总经理所作的报告,认为2023年在外部环境复杂多变的情况下,中信股份经营业绩保持稳健增长尤为不易。董事们对管理层所作的努力和所取得的成果表示了肯定和感谢,并就公司发展战略、经营管理、风险防控等方面提出建设性意见和建议。
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